A Polícia Federal formalizou o indiciamento do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e de outras 14 pessoas envolvidas em fraudes financeiras que causaram prejuízos ao Banco Regional de Brasília (BRB).
A investigação, que faz parte da primeira etapa da Operação Compliance Zero, aponta a atuação direta de Vorcaro em operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master.
Segundo a PF, Vorcaro, na posição de controlador do Master, era o centro decisório e o principal beneficiário econômico das transações que visavam prover liquidez à instituição. O ex-banqueiro encontra-se detido desde março deste ano no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Na lista de indiciados figuram também o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Todos os envolvidos enfrentam acusações de gestão fraudulenta de instituição financeira, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Os investigadores estimam que os prejuízos já confirmados ultrapassem a marca de R$ 2,7 bilhões, sendo parte dessas perdas atribuída a carteiras de crédito fictícias registradas em nome da Tirreno, uma empresa de fachada ligada ao Master e que realizou transações com o BRB. A PF enfatizou que esses valores representam perdas concretizadas, e não meras estimativas de risco.
Com o encerramento da primeira fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal encaminhou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR).
Adicionalmente, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias. Este período será dedicado à conclusão de exames periciais pendentes e à elaboração de um relatório complementar. A Agência Brasil buscou contato com as defesas dos indiciados para manifestação.
Com informações de: AGBR