Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Piauí e a Polícia Civil de Goiás, realizada nesta quarta-feira (28), desarticulou uma associação criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A Operação Cripto-Quimera cumpriu 14 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão em Parnaíba (PI), além de cidades paulistas como São Paulo, Guarulhos, Osasco e Guarujá.
As investigações tiveram início em março de 2023, em Goiânia, após um golpe virtual em que criminosos invadiram o perfil de uma rede social para oferecer falsas oportunidades de investimento em criptomoedas.
A vítima foi levada a instalar um aplicativo de acesso remoto em seu celular, o que permitiu aos golpistas realizar transferências bancárias que totalizaram R$ 477.083,79. Após estornos parciais, o prejuízo efetivo chegou a R$ 250.105,33.
A estrutura criminosa operava em três etapas para ocultar a origem dos valores: colocação, por meio de contas de empresas de fachada; estratificação, com a fragmentação e distribuição dos recursos para diversos beneficiários, incluindo indivíduos com antecedentes criminais; e integração, com pulverização do dinheiro em pequenas transações, transferências circulares e saques em espécie.
A operação prevê o sequestro judicial de bens no valor do prejuízo causado à vítima. Os envolvidos responderão por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
No Piauí, seis pessoas foram presas e celulares apreendidos, com potencial para auxiliar em outras investigações. O delegado Matheus Zanatta, da SSP-PI, ressaltou a importância da colaboração entre as forças de segurança para combater crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro em âmbito nacional.
Com informações de: SSP-PI