Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (30) pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) desarticulou um esquema de fraude tributária que teria causado prejuízos milionários a uma empresa sediada em Teresina. Ao todo, mais de R$ 10 milhões foram bloqueados por decisão judicial.
Além do bloqueio de valores, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Piauí e em Goiás, e determinado o sequestro de oito imóveis ligados aos investigados.
Como funcionava o esquema
Segundo a investigação, o grupo oferecia serviços de consultoria tributária com a promessa de reduzir a carga de impostos por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos eram irregulares e baseados em créditos inexistentes.
A prática simulava uma situação de regularidade fiscal, o que levava empresas a aderirem ao serviço acreditando na legalidade das operações.
Prejuízos e autuações
A empresa vítima teria sido induzida a pagar valores elevados ao longo de vários anos. Posteriormente, acabou sendo autuada por órgãos fiscalizadores, acumulando multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões.
De acordo com as autoridades, documentos falsos e informações enganosas eram utilizados para dar aparência de legitimidade ao esquema.
Alvos e investigação
Três pessoas são apontadas como principais suspeitas, identificadas pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. O grupo também utilizava terceiros e empresas para movimentar e ocultar os recursos obtidos, o que pode caracterizar crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As ações se concentram principalmente em Teresina e Goiânia, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens vinculados ao grupo.
Força-tarefa
A operação é coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), com apoio da Superintendência de Operações Integradas (SOI) e da Polícia Civil de Goiás.
Segundo o coordenador da SOI, delegado Matheus Zanatta, o objetivo é interromper a atuação do grupo e recuperar os valores desviados. “A investigação identificou um esquema estruturado de fraude tributária, e as medidas adotadas visam responsabilizar todos os envolvidos”, afirmou.
