A Secretaria da Fazenda do Piauí (Sefaz-PI) conduz uma ampla investigação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal identificado durante a Operação Carbono Oculto 86. O trabalho do setor de inteligência aponta que a ação pode resultar na recuperação de aproximadamente R$ 20 milhões para os cofres públicos.
As apurações revelaram indícios de movimentações financeiras irregulares, uso de empresas de fachada e emissão de notas fiscais frias. Também foram encontrados casos de adulteração de combustíveis e de postos funcionando sem a devida autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
A partir dessas descobertas, foram abertos 15 processos de fiscalização contra empresas suspeitas de participar do esquema. A operação é considerada uma das mais abrangentes já conduzidas pela Sefaz, envolvendo cruzamento de dados fiscais e análise de transações financeiras em grande escala.
O secretário da Fazenda, Emílio Júnior, destacou que o trabalho reforça o compromisso do órgão no combate à sonegação e ao crime organizado. “Estamos fortalecendo nossas estruturas de inteligência e controle fiscal para enfrentar esquemas complexos que lesam o erário e financiam atividades ilícitas”, afirmou.
Entre as medidas já adotadas estão a solicitação de quebra de sigilo bancário dos investigados e uma auditoria patrimonial completa das empresas envolvidas. Caso sejam comprovadas irregularidades, as companhias poderão ser impedidas de continuar operando no estado.
O diretor da Unidade de Fiscalização (Unifis), Edson Marques, informou que as equipes também avaliam possíveis ramificações do grupo criminoso em outros setores da economia. “Os indícios mostram que o esquema pode se estender além do ramo de combustíveis, e nossa fiscalização será ampliada para garantir que todos os responsáveis sejam identificados”, pontuou.
