A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (7) uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa. Em Teresina, uma loja de motocicletas na zona Sudeste foi alvo de buscas realizadas pelos agentes.
A ação acontece simultaneamente em quatro unidades da federação: Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária.
Conforme a investigação, o grupo é suspeito de envolvimento em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e movimentações financeiras consideradas irregulares. Também foi determinado o bloqueio de cerca de R$ 18,85 milhões em bens e valores ligados aos investigados.
Entre os alvos da operação está Felipe Vorcaro, primo do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi preso temporariamente durante a ofensiva policial.
A Polícia Federal informou que a operação busca aprofundar as investigações e identificar possíveis conexões financeiras e empresariais relacionadas ao esquema investigado.