O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PP-PI), é alvo de buscas na 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (7). Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a ação, o senador recebia pagamentos mensais de R$ 300 mil do banqueiro Daniel Vorcaro.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça e cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional.
De acordo com a decisão judicial, os investigadores apontam a existência de uma suposta estrutura financeira utilizada para movimentações consideradas irregulares. Daniel Vorcaro, citado na investigação, é ligado ao Banco Master, instituição que também aparece no centro das apurações conduzidas pela Polícia Federal.
Além de Ciro Nogueira, a operação também teve como alvo Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, que foi preso temporariamente durante a ação em Minas Gerais.
As investigações tiveram avanço após análise de documentos, movimentações financeiras e trocas de informações consideradas relevantes pela Polícia Federal. O conteúdo detalhado do inquérito segue sob sigilo judicial.
Até o momento, a defesa dos investigados não havia se pronunciado oficialmente sobre as acusações apresentadas na decisão do STF.